Bonino, Massimo (2024) Hawala e Daigou: riciclaggio di denaro e patto d’onore tra Nigeria e Cina. Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza, XVIII. pp. 60-74. ISSN 1971-033X
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Abstract
Il presente articolo offre una sintetica disamina sul metodo di trasferimento di denaro tipicamente in uso nel continente africano, asiatico e nelle comunità islamiche detto hawāla i cui elementi costitutivi - tradizione, fiducia e onore - lo rendono uno strumento unico sotto il profilo culturale, prima ancora che criminale. Il dato d’interesse è che l’arsenale di cui dispongono gli organi di polizia e l’Autorità Giudiziaria in materia di contrasto al riciclaggio di denaro potrebbe però rivelarsi quasi inibito di fronte a un meccanismo così rudimentale da risultare - per paradosso - più efficiente di sistemi di money transfer maggiormente raffinati o evoluti dal punto di vista tecnologico. Particolare focus è posto su Nigeria e Cina per la peculiare declinazione locale che l’hawāla lì assume. Cet article traite brièvement de la méthode de transfert de fonds typiquement utilisée dans les continents africain et asiatique et dans les communautés islamiques, connue sous le nom de hawāla, dont les éléments constitutifs - tradition, confiance et honneur - en font un instrument unique d’abord du point de vue culturel, avant de l’être sous la perspective criminelle. Le fait intéressant est que les outils dont les autorités policières et judiciaires disposent dans la lutte contre le blanchiment d’argent pourrait cependant s’avérer presque inhibé face à un mécanisme si rudimentaire qui est - paradoxalement - plus efficace que les systèmes de transfert d'argent plus raffinés ou technologiquement plus avancés. Un accent particulier est mis sur le Nigeria et la Chine pour la déclinaison locale particulière que le hawāla prend dans ces pays. This paper offers a brief examination of the money transfer method typically used in the African and Asian continents and in Islamic communities called hawāla whose constituent elements - tradition, trust and honor - make a credit instrument unique from a cultural perspective, even before a criminal one. The interesting fact is that the arsenal available to the police and the judicial authorities in the matter of combating money laundering could, however, prove almost inhibited in front of a mechanism so rudimentary as to be - paradoxically - much more efficient than more refined or technologically advanced money transfer systems.
| Item Type: | Article |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | riciclaggio di denaro; fiducia; onore; Nigeria; Cina |
| Subjects: | 300 Scienze sociali |
| Depositing User: | Prof.ssa Raffaella Sette |
| Date Deposited: | 10 Feb 2025 13:33 |
| Last Modified: | 10 Feb 2025 13:33 |
| URI: | http://eprints.bice.rm.cnr.it/id/eprint/23389 |
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